公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-049
证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券
河南南商农牧科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司业务发展需要，公司预计2019年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛及其配偶李晓莉、财务总监兼董事会秘书张娟、公司股东兼董事张明辉、公司股东王振风无偿为公司向银行申请借款提供金额不超过6000万元的担保。
（二）表决和审议情况

公司于2018年12月12日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，公司董事长曹沛、董事张明辉回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法定代表人

名称：曹沛

住所：郑州市金水区经三路北84号院10号楼25号


公告编号：2018-049
2.自然人

姓名：李晓莉

住所：郑州市金水区经三路北84号院10号楼25号

3.自然人

姓名：张娟

住所：南阳市产业集聚区创业家园

4.自然人

姓名：张明辉

住所：河南省荥阳市城关乡柿园31号

5.自然人

姓名：王振风

住所：郑州市金水区祥盛街10号7号楼4单元
（二）关联关系

曹沛系公司控股股东、实际控制人、法定代表人，并担任公司董事长兼总经理；李晓莉系曹沛之配偶；张娟系公司财务总监兼董事会秘书；张明辉系公司股东及董事；王振风系公司股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司向银行申请借款提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，公司预计2019年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛及其配偶李晓莉、财务总监兼董事会秘书张娟、公司股东兼董事张明辉、公司股东王振风无偿为公司向银行申请借款提供金额不超过6000万元的担保。


公告编号：2018-049
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

关联方无偿为公司向银行申请贷款提供担保，有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、备查文件目录
《第一届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日

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