公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-045

证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券



河南南商农牧科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹沛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,892,024股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：



为解决流动资金不足的困难，关联方于2018年9月陆续为公司提供无息借款，具体如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛累计为公司提供临时借款



公告编号：2018-045

100万元；公司股东、董事张明辉累计为公司提供临时借款125万元；公司股东王振风累计为公司提供临时借款70万元。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。2.议案表决结果：



同意股数5,876,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司股东曹沛、股东张明辉及股东王振风系本议案关联方，需回避表决，回避表决股数为30,015,993股。

三、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告。



河南南商农牧科技股份有限公司

董事会


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