公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-022



证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券



河南南商农牧科技股份有限公司



关联借款公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。公司为满足生产经营所需流动资金，2018年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛借入金额不超过人民币1500万元的借款。上述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。



(二)关联方关系概述



曹沛为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 70.00% 的股份，上述交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年 4月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审



议通过了《关于公司拟向关联方借款的议案》，关联董事曹沛回避表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-022



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



曹沛 河南省郑州市金水区经 - -



三路北84号院



(二)关联关系



曹沛系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 70.00% 的股份。



三、交易协议的主要内容



公司为满足生产经营所需流动资金，2018年度拟向控股股东、实



际控制人、董事长兼总经理曹沛借入金额不超过人民币1500万元的



借款。上述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联借款为关联方无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易的目的是为公司解决临时性流动资金紧缺的问题，公司所借款项将全部用于公司日常业务的开展，因此是必要的，合理的。



(二)本次关联交易对公司的影响



公告编号：2018-022



本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。



六、备查文件目录



《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》特此公告。



河南南商农牧科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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