公告日期：2018-04-25

证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券



河南南商农牧科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017 年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日10:00



结束时间：2018年5月15日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的河南银基律师事务所两名律师见证。



(七)会议地点：河南南商农牧科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于前期会计差错更正的议案》；



（四）审议《关于<2017年度财务报告前期会计差错更正事项专



项审核报告>的议案》；



（五）审议《关于2017年度审计报告的议案》；



（六）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；



（七）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；



（八）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；



（九）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；



（十）审议《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》；



（十一）审议《关于公司拟向关联方借款的议案》；



（十二）审议《关于补充审议关联担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月15日上午9:00-10:00



(三)登记地点:



南阳市唐河县工业路栀香路交叉口河南南商农牧科技股份有限公司



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：南阳市唐河县工业路栀香路交叉口河南南商农牧科技股份有限公司



联系人：张娟（董事会秘书）



联系电话：0377-68603918



公司传真：0377-68568898



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



（二）《河南南商农牧科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告。



河南南商农牧科技股份有限公司



董事会



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