公告日期：2016-10-26

公告编号：2016-011



证券代码：838340 证券简称：鹰明电商 主办券商：英大证券



成都鹰明电子商务股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年10月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长熊文



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份115,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2016-011



(一)审议通过《关于成都鹰明电子商务股份有限公司向全资子公司四川冠普马立可汽车服务有限公司提供授信担保的议案》



1、议案内容



全资子公司四川冠普马立可汽车服务有限责任公司向南充商业银行申请人民币31,000,000元整的授信。成都鹰明电子商务股份有限公司为四川冠普马立可汽车服务有限责任公司此授信申请提供1.2倍授信额度（即人民币37,200,000元整）的保证担保，担保期限至2019年9月1日。



2、议案表决结果：



同意股数115,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无须回避表决。



四、备查文件目录



《公司2016年第一次临时股东大会决议》



成都鹰明电子商务股份有限公司



董事会



2016年10月26日




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