公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-035

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：谭达兴

6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-035

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-035

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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