公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-028
证券代码：838336 证券简称：圆融汇通 主办券商：方正证券
深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月25日上午10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-028
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层C区（公司一楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年12月23日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名赵潮升、郭忠诚、佘海浩、劳聪、赵惠卿担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会核查，赵潮升、郭忠诚、佘海浩、劳聪、赵惠卿不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-029）。
（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年12月23日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东提名张星、黎开贵担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。经董事会核查，张星、黎开贵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-029）。


公告编号：2018-028
（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

2019年度公司及子公司深圳市恒隆通物流有限公司、子公司深圳云仓跨境供应链有限公司、子公司香港海仓国际有限公司将为关联方深圳市伟浩工业商贸有限公司提供货运代理服务，预计关联交易金额不超过人民币500万元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。
（四）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》议案

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2017年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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