公告日期：2018-04-04

证券代码：838336 证券简称：圆融汇通 主办券商：方正证券



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月2日在深圳市龙华新区东环二路64号建进工业园C栋一楼公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年3月21日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵潮升主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议以现场举手表决方式对议案进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议和表决情况



会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。



2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》1、议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了京永审字（2018）第146040号《审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。



2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：报告期内，公司全年实现营业收入60,790,718.89元，同比增长45.64%，归属于公司普通股东的净利润 2,627,660.23元，每股收益0.291元。截至2017年12月31日，公司总资产为20,643,490.31元，归属于挂牌公司股东的净资产为12,714,490.98元，归属于公司普通股股东的加权净资产收益率为23.05%。公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。



2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：本年度不进行利润分配，剩余未分配利润以后年度分配。



2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：根据公司2017年年度经营情况和财务状况，以及对2018年度的财务状况进行的合理预计，编制了2018年的财务预算方案。公司 2018年度财务预算方案充分考虑了2018年的业务需要。 2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。



1、议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了京永专字（2018）第310063号《关……
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