公告日期：2017-12-05

证券代码：838336 证券简称：圆融汇通 主办券商：方正证券



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月21日10时00分



结束时间：2017年12月21日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司一楼会议室二、会议审议事项



（一）审议《关于<深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股票发行方案>的议案》



（二）审议《关于签署附生效条件的<深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股份认购协议书>的议案》



（三）审议《关于修订<深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司章程>的议案》



（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



（五）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



（六）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年年度审计机构的议案》



以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-032）、《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-033）及《关于预计 2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年12月21日09时00分到10时00分



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：深圳市龙华新区东环二路 64 号建进工业园 C 栋一



楼



电话：0755-22194719-8818 13502895680



传真：0755-22194719



邮编：518109



联系人：郭忠诚



(二)会议费用：会议交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。



五、备查文件目录



（一）《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司



董事会



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