公告日期：2017-12-05

公告编号： 2017-032

证券代码： 838336 证券简称：圆融汇通 主办券商：方正证券

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

一、会议召开情况

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第十一次会议于2017年12月4日在公司会议室以现场方式召

开。会议通知于2017年11月28日以书面通知方式向各位董事发出。本次

董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赵潮升先

生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议并以投票表决方式， 审议了以下议案：

（一）审议《关于<深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股票发

行方案>的议案》

议案内容： 1）公司拟以人民币 1.62元/股的价格进行非公开发行

股票，股票发行数量不超过152万股（含152万股），募集资金不超过246.24

万元（含246.24万元）； 2）股票发行对象已经确定，本次股票发行对象

为11名自然人，均为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条

规定的投资者； 3）募集的资金拟用于补充公司流动资金，进一步提升

公告编号： 2017-032

企业的抗风险能力，促进公司稳定、持续、健康、快速的发展。

股票发行方案具体内容详见公司于 2017年12月5日披露于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）的《深圳

圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股票发行方案》（公告编号：

2017-033）。

回避表决情况：认购对象赵惠卿与董事长赵潮升系姐弟关系，董事

长赵潮升与鲍秀伟是夫妻关系； 认购对象郭忠诚、劳聪为公司现任董事。

故关联董事赵潮升、鲍秀伟、郭忠诚、劳聪该4名董事需回避表决。回避

后非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的<深圳圆融汇通跨境电商物流股

份有限公司股份认购协议书>的议案》

议案内容：同意公司与本次股票发行对象就本次股票发行事宜签订

附生效条件的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股份认购协议

书》。该协议需甲乙双方签署，经公司董事会、股东大会批准本次股票

发行方案及本认购协议，并以前述最后一个条件的满足日为协议生效日。

回避表决情况：认购对象赵惠卿与董事长赵潮升系姐弟关系，董事

长赵潮升与鲍秀伟是夫妻关系；认购对象郭忠诚、劳聪为公司现任董事。

故关联董事赵潮升、鲍秀伟、郭忠诚、劳聪该4名董事需回避表决。回避

后非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于修订<深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限

公司章程>的议案》

议案内容：公司将根据此次股票发行最终结果，相应修改公司章程

公告编号： 2017-032

的注册资本及总股本。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（ 四） 审议通过《关于深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司确

定募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

议案内容：

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于深圳圆融汇通跨境

电商物流股份有限公司确定募集资金专用账户并签署<募集资金三方监

管协议>的议案》，将以下账户认定为公司前次股票发行的募集资金专

项账户，因前次股票发行方案等议案未获得公司 2017 年第三次临时股

东大会审议通过，该议案不再实施，下述账户也不再作为前次股票发行

募集资金专项账户。

为节约成本、提高效率， 公司拟将下述账户认定为募集资金专用账

户,并将在认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签

署《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的基本信息如下：

账户名称 开户行 账号

深圳圆融汇通跨境电

商物流股份有限公司

兴业银行深圳龙华支

行

338090100100219606

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-032

（ 五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股

票发行相关事宜的议案》

议案内容： 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则》……
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