公告日期：2017-11-30

证券代码：838336 证券简称：圆融汇通 主办券商：方正证券



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵潮升



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份9,030,000股，占公司股份总数的99.89%。



二、议案审议情况



(一)审议否决《关于<深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限 公司 2017年第一次股票发行方案>的议案》



1.议案内容



1）公司拟以人民币 1.62元/股的价格进行非公开发行股票，股



票发行数量不超过120万股（含120万股），募集资金不超过194.40



万元（含194.40万元）；2）股票发行对象已经确定，本次股票发行



对象为10名自然人，均为符合《非上市公众公司监督管理办法》第



三十九条规定的投资者； 3）募集的资金拟用于补充公司流动资金，



进一步提升企业的抗风险能力，促进公司稳定、持续、健康、快速的发展。



股票发行方案具体内容详见公司于 2017年11月10日披露于全



国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-027）。



2.议案表决结果：



由于公司股东对于本次股票发行方案内容及认购协议未达成一致意见，尚需进一步商榷，待相关内容明确后，将再次启动股票发行程序。本次表决同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数3,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司现有股东劳聪、朱剑慨、刘玉兰、张星、冯响玲、袁淑英、匡华国、陈兰、张瑞为本次股票发行的认购对象，认购对象赵惠卿与公司股东、董事长兼总经理赵潮升系姐弟关系，赵潮升与公司股东、董事鲍秀伟系夫妻关系、公司共同控股股东和实际控制人，因此劳聪、朱剑慨、刘玉兰、张星、冯响玲、袁淑英、匡华国、陈兰、张瑞、赵潮升、鲍秀伟须回避表决，前述11名股东回避表决股数为5,780,000股。



(二)审议否决《关于签署附生效条件的<深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股份认购协议书>的议案》



1.议案内容



公司与本次股票发行对象就本次股票发行事宜签订附生效条件的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股份认购协议书》。该协议需甲乙双方签署，经公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案及本认购协议，并以前述最后一个条件的满足日为协议生效日。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数3,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司现有股东劳聪、朱剑慨、刘玉兰、张星、冯响玲、袁淑英、匡华国、陈兰、张瑞为本次股票发行的认购对象，认购对象赵惠卿与公司股东、董事长兼总经理赵潮升系姐弟关系，赵潮升与公司股东、董事鲍秀伟系夫妻关系、公司共同控股股东和实际控制人，因此劳聪、朱剑慨、刘玉兰、张星、冯响玲、袁淑英、匡华国、陈兰、张瑞、赵潮升、鲍秀伟须回避表决，前述11名股东回避表决股数为5,780,000股。



(三)审议否决《关于修订<深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司章程>的议案》



1.议案内容



公司将根据此次股票发行最终结果，相应修改公司章程的注册资本及总股本。



2.议案表决结果：



同意股数0股……
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