公告日期：2017-05-16

证券代码：838336 证券简称：圆融汇通 主办券商：方正证券



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵潮升



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份9,030,000股，占公司股份总数的99.89%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 9,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司监事会2016年度工作报告》，汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 9,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议



案》



1.议案内容



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了京永审字（2017）第146135号《审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数 9,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



报告期内，公司全年实现营业收入 41,740,708.85 元，同比增



长 128.34%，归属于公司普通股东的净利润 531,109.71 元，每股收



益 0.06元。截至 2016年 12月 31日，公司总资产为



16,413,228.09元，归属于挂牌公司股东的净资产为 10,086,830.75



元，归属于公司普通股股东的加权净资产收益率为 5.78%。公司 2016



年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经



营成果。



2.议案表决结果：



同意股数 9,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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