公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-009

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9:30-12:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838330 壹豪科技 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东普翼律师律师事务所郭建华、谢莉莉律师为本次年度股东大会出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》


公告编号：2024-009

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。