公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑豪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,526,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张斌因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘雪莉因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,526,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）参会股东签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司2023 年第四次临时股东大会决议》；

（二）本次股东大会股权登记日的股东名册。

广东壹豪新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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