公告日期：2023-06-28

广东壹豪新材料科技股份有限公司

章程

二○二三年六月修订


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事......31

第二节 监事会......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知和公告 ...... 37


第一节 通知......37

第二节 公告......38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39

第十一章 投资者关系管理 ......41
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 43

广东壹豪新材料科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东壹豪新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《广东壹豪新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、
行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在东莞市工商行政管 理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广东壹豪新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所为广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号

第五条 公司注册资本为 3,098.50 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
财务总监、技术总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，转换企业的经营
机制，提高公司的管理水平，通过面向信息技术领域的经营活动，使股东获得 满意的经济回报，使企业实现良好的社会价值。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑
料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；工程塑料及合成树脂制造； 工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学 产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材 料技术研发；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售； 技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的……
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