公告日期:2018-07-13
公告编号:2018-031
证券代码:838325 证券简称:罗曼智能 主办券商:方正证券
广东罗曼智能科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月13日
2.会议召开地点:东莞市樟木头镇旗峰路8号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长严佑春先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东罗曼智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份58,809,600股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-031
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
1.议案内容
根据公司目前的业务、公司所处的行业状况以及市场情况等外在原因,同时为了更好地集中精力做好公司经营管理,便于实施公司发展战略、降低公司运营成本,并结合公司经营发展需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。内容详见公司2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-026)。
2.议案表决结果:
同意股数58,809,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为确
公告编号:2018-031
保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数58,809,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施
的议案》
1.议案内容
公司为保证公司全体股东的利益,实际控制人严佑春、毛葆琼夫妇针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》,承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:
同意股数58,809,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-031
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。