公告日期：2017-07-26

公告编号： 2017-030

证券代码： 838325 证券简称： 罗曼智能 主办券商： 方正证券

广东罗曼智能科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 7 月 15 日， 电话或电子邮

件。

2、 会议召开时间： 2017 年 7 月 25 日

3、 会议召开地点： 东莞市樟木头镇旗峰路 8 号公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长严佑春

6、 会议主持人： 严佑春

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 会议的内容以及召集、

召开的方式、 程序均符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定，

所作决议合法有效。

（ 二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 5 人， 缺席本次董事会会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过 《 关于公司 2017 年度向广发银行股份有限公司东莞

分行樟木头支行申请综合授信额度的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度拟向广发银行股份有限公司东莞分行樟木头支行

申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度（ 最终以金融机构实际

审批的授信额度为准）， 授信期限为自授信生效之日起一年内有效，

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后， 需提交股东大会进一步审议。

（ 二） 审议通过 《 关于公司 2017 年度向中国建设银行股份有限公司

东莞市分行申请综合授信额度的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请

不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（ 最终以金融机构实际审批

的授信额度为准）， 授信期限为自授信生效之日起一年内有效， 具体

融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公告编号： 2017-030

2、 议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后， 需提交股东大会进一步审议。

（ 三） 审议通过 《 关于公司 2017 年度向东莞银行股份有限公司樟木

头支行申请综合授信额度的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度拟向东莞银行股份有限公司樟木头支行申请不超

过人民币 800 万元的综合授信额度 （ 最终以金融机构实际审批的授信

额度为准）， 授信期限为自授信生效之日起一年内有效， 具体融资金

额将视公司运营资金的实际需求确定。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后， 需提交股东大会进一步审议。

（ 四） 审议通过《 关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保的

议案》

1、 议案内容

公告编号： 2017-030

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《 广东罗曼智能科技股份有限公司

关联交易公告》（ 公告号 2017-032）。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案涉及关联事项， 关联董事严佑春回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后， 需提交股东大会进一步审议。

（ 五） 审议通过《 关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议

案》

1、 议案内容

为审议上述需股东大会审议的议案， 董事会提请于 2017 年 8 月

15 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《 关于召开 2017 年第二次临时股东

大会通知公告》（ 公告号 2017-031）。

2、 议案表决结果：

同意票……
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