公告日期:2017-04-24
证券代码:838325 证券简称:罗曼智能 主办券商:方正证券
广东罗曼智能科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月15日9时
结束时间: 2017年5月15日12时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、-
(七)会议地点:东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路8号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于《罗曼智能2016年年度报告及其摘要》的议案;
2、审议关于《罗曼智能2016年年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于《罗曼智能2016年年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于《罗曼智能2017年年度财务预算报告》的议案;
5、审议关于《罗曼智能2016年年度利润分配及资本公积转增
股本方案》的议案;
6、审议关于《修改<罗曼智能公司章程>》的议案;
7、审议关于《罗曼智能2016年度监事会工作报告》的议案;
8、审议关于《年度报告重大差错责任追究制度》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年5月15日8时00分至8时59分
(三)登记地点
东莞市樟木头柏地社区镇旗峰路8号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:李锋宝
联系电话:0769-38926222
传 真:0769-82179787
(二)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会。
五、备查文件目录
《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》
特此公告!
广东罗曼智能科技股份有限公司
董事会
2017年4月24日
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