公告日期：2017-04-24

证券代码：838325 证券简称：罗曼智能 主办券商：方正证券



广东罗曼智能科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话或电子邮



件。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：东莞市樟木头镇旗峰路8号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<罗曼智能 2016 年年度报告及其摘要>的议



案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并发表意见如下：



1) 公司 2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、



法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2) 公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监



会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；



3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告及摘



要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<罗曼智能 2016 年度监事会工作报告>的议



案》



1、议案内容



公司监事会主席廖丽芬女士根据2016年度公司的监事会的运作



情况制作了《罗曼智能2016年度监事会工作报告》，予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<罗曼智能2016年度财务结算报告>的议案》



1、议案内容



根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



公司管理层编制了 2016 年年度财务决算报告,予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<罗曼智能2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司管理层根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了公司2017年度财务预算方案,予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<罗曼智能2016年度利润分配及资本公积转



增股本方案>的议案》



1、议……
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