公告日期：2017-04-24

证券代码：838325 证券简称：罗曼智能 主办券商：方正证券



广东罗曼智能科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话或电子邮件。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：东莞市樟木头镇旗峰路8号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董



事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<罗曼智能2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



详细内容请见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系



统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》



（2017-016）、《2016年年度报告摘要》（2017-017）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于<罗曼智能 2016 年年度总经理工作报告>的议



案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理严佑春先生制作了《罗曼智能2016年度总经理报告》汇报总经理2016年度工作情况，并对公司 2017 年度的工作做规划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<罗曼智能2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《罗曼智能2016 度董事会工作报告》，汇报董事会2016 年度工作情况，并对公司 2017 年度的工作做规划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<罗曼智能2016年度财务结算报告>的议案》



1、议案内容



根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公



司管理层编制了 2016 年年度财务决算报告,予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于<罗曼智能2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司管理层根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了公司2017年度财务预算方案,予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会……
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