公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江承销保荐
武汉科思特仪器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838319 科思特 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉科思特仪器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

武汉科思特仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

武汉科思特仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案

武汉科思特仪器股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

武汉科思特仪器股份有限公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

武汉科思特仪器股份有限公司 2024 年度财务预算报告。


公告编号：2024-012

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2023 年度权益分派。详见《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：潘翔，联系电话 027-67849450。地址：武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期锦丰楼 A 座 505 室。


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