公告日期：2023-05-23

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江承销保荐
武汉科思特仪器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋问俗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司董事会秘书、信息披露负责人潘翔列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年度报告及报告摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编
号：2023-009），及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案，详见公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年权益分派预案公 告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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