公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-033

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江证券

武汉科思特仪器股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 12 月 29 日审议并通过：

选举宋问俗女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宋问俗女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘翔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段先艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 29 日审议并通过：

选举梅正刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨慧霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-033

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年
12 月 29 日审议并通过：

选举梅正刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次换届属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，没有对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、公司《第三届董事会第一次会议决议》；

2、公司《第三届监事会第一次会议决议》；

3、公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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