公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-031



证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江证券

武汉科思特仪器股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋问俗



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举宋问俗女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，宋问俗不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规



公告编号：2021-031



规定的任职资格。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任宋问俗女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，宋问俗不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任潘翔先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，潘翔不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2021-031



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任段先艳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，段先艳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



1、公司《第三届董事会第一次会议决议》



武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

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