公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-013

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源

北京神州安信科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：易炳华

5.会议主持人：易炳华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,320,000股，占公司有表决权股份总数的88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行申请贷款由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司为流动资金周转需要，向中国建设银行股份有限公司中关村分行申请贷款4,900,000元，固定利率5.87%，申请期限为一年。担保方式：由公司控股股东、实



公告编号：2018-013

际控制人、董事长、总经理易炳华以个人房产（京房权证海私移字第0014904号）抵押，抵押期限为一年；由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理易炳华及其配偶韩剑伟承担共同借款责任；公司股东、董事、副总经理王育明以个人房产（京房权证海私移字第0050053号）抵押，抵押期限为一年；

2.议案表决结果：



同意股数3,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东易炳华、王育明回避表决。

三、备查文件目录

2018年度第一次临时股东大会会议决议



北京神州安信科技股份有限公司

董事会


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