公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-019

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：易炳华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款关联方为共同借款人》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向交通银行北京林萃路支行申请金额不超过 500 万元贷款授信，由股东易炳华承担共同还款责任，责任人类型为共同借款人。该贷款能够增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。实际银行贷款额度、期限以银行批准为准。


公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项、关联方易炳华回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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