公告日期：2024-05-14

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苑文汉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，
占公司有表决权股份总数的 88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 8 人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报
告》公告编号 2024-009，《2023 年年度报告摘要》公告编号 2024-010
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会
第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会
第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-012
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会
第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会
第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会
2.……
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