公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-013

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理

公告编号：2024-013

人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838313 神州安信 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京海润天睿律师事务所两位律师
（七）会议地点

北京神州安信科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度
报告》公告编号 2024-009，《2023 年年度报告摘要》公告编号 2024-010
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事
会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事
会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-012
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事
会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事
会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011


公告编号：2024-013

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事
会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事
会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事
会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-011
（九）审议《关于公司向关联方借款……
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