公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-032

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长易炳华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，
占公司有表决权股份总数的 88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 9 人出席会议


公告编号：2023-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于修订公司章程公告》，公告 编号为 2023-027
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

北京神州安信科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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