公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-021

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件或电话方式发出

5.会议主持人：董事长易炳华

6.会议列席人员：监事：王燕、张丹、马明乐

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023
年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-021

本议案不存在关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司变更法人并换发营业执照》
1.议案内容：

西安神州安信创新科技有限公司因经营发展需要对其法人进行变更，变更前法定代表人：王育明，变更后法定代表人：阳成。 现已完成工商变更登记程序，并取得了《营业执照》。本次变更是根据《公司法》及《公司章程》规定，符合子公司经营发展需要，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

2023 年半年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见
公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《北京神州安
信科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告，公告编号为：2023-023
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东

公告编号：2023-021

大会通知公告》，公告编号为 2023-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
西安神州安信创新科技有限公司营业执照
董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

北京神州安信科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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