公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-022

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以邮件或电话方式发出
5.会议主持人：王燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-022

3.回避表决情况

本议案不存在关联方回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见

北京神州安信科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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