公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-008



证券代码：838307 证券简称：源大医疗 主办券商：东北证券



北京源大医疗科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



北京源大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年



3月14日召开第一届董事会第十二次会议，根据《公司法》和《北



京源大医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，在关联董事曹力峰先生、吕超女士回避表决的情况下审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，此议案需提交股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



关联交易



关联交易内容 交易方 预计发生金额



类型



日常关联 为公司向金融机构借款 曹力峰、 合计不超过人民币 1000



交易 无偿提供担保 吕超 万元



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-008



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 企业类型 法定代表人



注册资本 住所 主营业务



名/名称 （如适用） （如适用）



北京市东城区



曹力峰 —— 夕照寺街华城 自然人 —— ——



小区



北京市东城区



吕超 —— 夕照寺街华城 自然人 —— ——



小区



（二）关联关系



1、曹力峰为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。



2、吕超为公司实际控制人、控股股东、董事，属于公司关联方。



3、曹力峰与吕超为夫妻关系。



三、 关联交易的主要内容



根据公司业务发展及生产经营情况，公司实际控制人曹力峰及其 配偶吕超为公司2018年向金融机构借款无偿提供担保，预计担保金 额不超过1000万元。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公告编号：2018-008



上述公司与关联方进行的日常性关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易是公司经营发展需要，将对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。



六、 备查文件目录



（一）《北京源大医疗科技股份有限公司第一届董事会第……
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