公告日期：2020-05-19

证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：万联证券



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：花家碧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案详情请参看公司公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：



同意股数 55,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 55,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事长代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 55,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，将公司 2019 年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 55,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 55,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 55,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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