公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-014



证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以通信及

电话方式发出。

5.会议主持人：花家碧

6.会议列席人员（如有）：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。





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（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>》议案1.议案内容：



本议案内容：因公司业务规模的扩大，公司变更经营范围，并就本次经营范围的变更对公司章程修订如下：

《公司章程》第十二条：原为：“经依法登记，公司的主营项目类别为科学研究和技术服务业；公司的经营范围为：电磁屏蔽器材的研究、开发、设计；电磁屏蔽器材的安装、维护；电磁屏蔽器材的的销售；城市轨道交通设备制造；机械零部件加工；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；建材、装饰材料批发；装修用玻璃零售；机械配件批发；机械配件零售；五金产品批发；五金零售；电子产品批发；电子产品零售；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机电设备安装服务；室内装饰、设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。”



拟修订为：“经依法登记，公司的主营项目类别为科学研究和技术服务业；公司的经营范围为：电磁屏蔽器材的研究、开发、设计；电磁屏蔽器材的安装、维护；电磁屏蔽器材的的销售；城市轨道交通设备制造；机械零部件加工；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；建



公告编号：2019-014



材、装饰材料批发；装修用玻璃零售；机械配件批发；机械配件零售；五金产品批发；五金零售；电子产品批发；电子产品零售；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机电设备安装服务；室内装饰、设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。自营和代理各类货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物道路运输；工程项目管理；工程技术咨询。”



授权公司管理层办理本次经营范围变更以及修改《公司章程》相关的具体事宜，具体变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于2019年5月24日召开公司2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-014



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年5月……
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