公告日期：2019-01-18

公告编号：2019-004

证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：花家碧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份



公告编号：2019-004

总数55,055,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数55,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司经营，预计2019年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2019年1月3日发布的《日常性关联交易公告》(2019-002)。2.议案表决结果：



同意股数5,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-004

3.回避表决情况



本议案关联股东花家碧、任亚民、广州汇科投资管理合伙企业(有限合伙)(该合伙企业股东为花家碧、任亚民)回避表决。

三、 备查文件目录

《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日


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