公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-005

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年 2月 9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王强

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，

持有表决权的股份 5,001,000 股，占公司股份总数的 97.11%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-005

1、议案内容：审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的

议案》

（1）公司股东王强拟于 2018 年度向公司及子公司提供担保，预

计担保的金额不超过 3,000 万元；

在公司及子公司需要通过银行借款取得外部资金时，王强自愿按照银行的要求在 3,000 万元贷款额度内为公司及子公司向银行借款提供担保。

（2）公司股东王强拟于 2018 年度向公司及子公司提供无偿财务

资助，预计金额不超过 3,000 万元；

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：关联股东王强先生回避表决。

三、 备查文件目录

《北京般若企业策划股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》

特此公告。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2018年2月13日


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