公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-026

证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：民族证券
江西新卡奔科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 09 时 00 分-10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-026

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省奉新县工业园区 1188 号二楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方李辉峰提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人李辉峰拟向江西农村商业银行借款 300 万元，借给公司用于补充流动资金，公司拟为李辉峰的上述借款提供担保。

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 8 时 30 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：江西省奉新县工业园区 1188 号二楼公司会议室


公告编号：2019-026

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区 联系人：
李旭峰 联系电话：0795-4433223 邮箱：712380550@qq.com 传真：
0795-4433222
（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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