公告日期：2019-05-17

江西新卡奔科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李辉峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报

（www.neeq.com.cn）上发布的《江西新卡奔科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《江西新卡奔科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对2018年度进行了总结及下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对2018年度进行了总结及下一年度工作规划等，由监事会主席代表监事会汇报了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避……
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