公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-002
证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券
江西新卡奔科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据江西新卡奔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（1）公司预计在2019年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司共同实际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高烨、共同实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东新余君泽投资有限公司、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过5000万元人民币的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

（2）因公司经营发展需要，拟于2019年1月至12月向公司共同实际控制人李辉峰借入资金累计不超过人民币5000万元，对前述借款李辉峰均不向公司收取利息。
（二）表决和审议情况

公司于2019年1月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，董事李辉峰、李旭峰为本次关联交易对手方，董事周俊为新余君泽投资有限公司第一大股东及法定代表人，故李辉峰、李旭峰、周俊均需回避表决。因回避表决后的非关联董事

公告编号：2019-002
人数不足3人，故该议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：新余君泽投资有限公司

住所：江西省新余市渝水区康泰路21号

注册地址：江西省新余市渝水区康泰路21号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周俊

实际控制人：周俊

注册资本：330万

主营业务：企业投资、投资管理、投资咨询、（不含金融、证券、期货、保险业务）、资产管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

名称：奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：江西省宜春市奉新县工业园区

注册地址：江西省宜春市奉新县工业园区

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：李辉峰

主营业务：企业管理咨询（投资咨询除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.自然人

姓名：李辉峰

住所：浙江省宁海县跃龙街道中山中路龙珠大厦A栋30A

姓名：高烨

住所：上海市闸北区临汾路1060弄17号203室

姓名：李旭峰


公告编号：2019-002
住所：浙江省宁海县跃龙街道中山中路龙珠大厦A栋30A
（二）关联关系

李辉峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事长、总经理，持有公司41.5%股份；李旭峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事、董事会秘书，持有公司40%股份；高烨为李辉峰妻子；新余君泽投资有限公司持有公司10%股份；奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司8.5%股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供担保及关联借款，关联方均未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

（1）公司预计在2019年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司共同实际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高烨、共同实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东新余君泽投资有限公司、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过5000万元人民币的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

（2）因公司经营发展需要，拟于2019年1月至12月向公司共同实际控制人李辉峰借入资金累计不超过人民币5000万元，对前……
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