公告日期：2019-04-15

深圳市百欧森环保科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日10:00-12:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日以邮件方式发出

5.会议主持人：邬娅玲

6.会议列席人员：全体监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席或授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度公司董事会严格按照国家法律法规、《公司章程》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，完成2018年度工作目标。董事会编制了《深圳市百欧森环保科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定，认证贯彻执行公司制定的经营方针、管理制度及董事会整体工作部署，完成2018年工作任务。据此编制了《深圳市百欧森环保科技股份有限公司2018年度总经理报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007），《深圳市百欧森环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字[2019]005422

年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会经讨论编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司财务会计报告审计业务需要，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市百欧森环保科技股份有限公司2019年财务报告审计机构。



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立惠州分公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营与发展的需要，拟设立惠州分公司。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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