公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-039
证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议、公司第一届监事会第九次会议、2018年度第一次职工代表大会于2018年12月21日审议并通过：

1.公司第一届董事会第十二次会议审议通过：

提名邬娅玲为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名刘冲为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名吴磊为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名罗威为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名曾宪标为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名郭强为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由邬娅玲女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。


公告编号：2018-039
本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.公司第一届监事会第九次会议审议通过：

提名陈婧园为公司监事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名贺丽为公司监事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

本次会议召开10日以前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈婧园女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

3.2018年度第一次职工代表大会于2018年12月21日审议通过：

提名贺柳方为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

本次会议召开10日以前以口头方式通知全体职工代表，实际到职工代表40人。
会议由邹芝瑛女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事邬娅玲持有公司股份15,960,000股，占公司股本的53.1028%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗威持有公司股份6,300,000股，占公司股本的20.9616%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘冲持有公司股份987,000股，占公司股本的3.2840%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾宪标持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-039
董事郭强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈婧园持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事贺丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事贺柳方持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
本次换届人员全部为继任人员，不涉及首次任命人员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。
三、备查文件
1、经签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》；
2、经签字确认的《第一届监事会第九次会议决议》；
3、经签字确认的《2018年第一次职工代表大会决议》。

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