公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-033

证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邬娅玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,054,940股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》部分条款做如下变更：

第八十二条原为：董事会由5名董事组成。

拟变更为：董事会由6名董事组成。

公司董事会同意就上述事项修改《公司章程》并提请股东大会审议。有关公司章程的修改情况详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2018-033

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-024)。

2.议案表决结果：



同意股数30,054,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币300万元。本次贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证反担保，并签订相关担保协议。

公司董事会同意上述事项并提请股东大会审议。有关情况详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-025)。

2.议案表决结果：



同意股数987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东邬娅玲、罗铁辉、罗威、深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）、深圳市投控东海一期基金（有限合伙）回避表决,回避表决票29,067,940股。

（三）审议通过《关于提名吴磊先生为董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟修改《公司章程》明确董事会由6名董事组成，故公司拟增加一名董事。经公司股东提名，选举吴磊先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。有关情况详见公司于2018年8月15



公告编号：2018-033

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司董事选举公告》(公告编号:2018-029)。

2.议案表决结果：



同意股数28,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东深圳市投控东海一期基金（有限合伙）回避表决,回避表决票1,767……
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