公告日期：2017-11-27

公告编号： 2017-024

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证券代码： 838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：监事会主席陈婧园

5.会议主持人：陈婧园

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

二、 议案审议情况

根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳市百欧森环保科技股

份有限公司公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于

2017 年 11 月 25 日 14 点在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实

到监事（含受托人） 3 人。会议由陈婧园女士主持。会议召集、召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-024

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(一)审议通过《 关于提名认定公司核心员工的议案》 并提交

公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

1.议案内容

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，激发他

（她）们的工作积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，

增强管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，更好地促

进和保障公司的长期稳健发展。公司董事会根据公司核心员工认定提

名标准，经公司管理层推荐，拟提名付鹏举、赵鹏等共计 24 名员工

为公司核心员工。

2.议案表决结果： 同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案中监事陈婧园是提名员工段雪晴的表嫂，监事陈婧园回避

表决。

（二）审议通过《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二

期股权激励计划的议案》 并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审

议。

1.议案内容： 审议公司《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公

司第二期股权激励计划的议案》，确认第二期股权激励计划。

2.议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况： 无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与监事会签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司

公告编号： 2017-024

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2017 年第一届监事会第六次会议决议》 。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 27 日


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