公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-018



证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券



深圳市百欧森环保科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017年 8月 13 日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月1日以邮件方式通知到各位董事。会议应到董事5人，实到董事（含受托人）5人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由邬娅玲女士主持。



会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事表决,审议通过了：



1、《2017年半年度报告》



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决



三、 备查文件



1、《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第七次



公告编号：2017-018



会议决议》



2、《2017年半年度报告》。



深圳市百欧森环保科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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