公告日期：2016-08-09

公告编号：2016-003

证券代码：838285 证券简称：瑞诚股份 主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司

关于拟以自有资产抵押担保向银行申请综合授信暨关联方为公司提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京万达广场支行申请办理不超过2500万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年。公司拟以名下房产（北京市朝阳区西大望路甲20号院19号楼-1至2层一单元101）抵押进行担保，同时由公司实际控制人王蕾、董事长李娜进行保证担保。

（二）关联方关系概述

王蕾系公司控股股东、实际控制人，持有公司54.98%股权；李娜系公司法定代表人、董事长，持有公司15.00%股权。

（三）表决和审议情况

公司2016年8月9日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于拟以自有资产抵押担保向招商银行股份有限公司北京万达广场支行申请综合授信暨关联方为其担保的议案》，并提请2016年第

公告编号：2016-003

四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。公司董事长李娜回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

济南市槐荫区北大槐

王蕾 自然人 -

树南街6号202号

北京市东城区长安街

李娜 自然人 -

2号

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京万达广场支行申请办理不超过2500万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年。公司以名下房产（北京市朝阳区西大望路甲20号院19号楼-1至2层一单元101）抵押进行担保；同时由公司实际控制人王蕾、董事长李娜进行保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方对本次为公司综合授信提供的担保不收取任何费用。

公告编号：2016-003

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司本次综合授信提供担保，符合公司生产经营需要，有助于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方对本次为公司提供的担保，不收取任何费用，体现了关联方公司对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2016年8月9日


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