公告日期：2018-04-04

证券代码：838276 证券简称：七彩化学 主办券商：长江证券



鞍山七彩化学股份有限公司



2017年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年4月2日



2、会议召开地点：公司一楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐惠祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共126人，



持有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2017年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监



事会议事规则》等相关法律法规，全体监事格尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。



(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策的贯彻落实进行督促和检查，保证公司稳定发展。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。



(三)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于2018年3月12日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》



（公告编号：2018-014）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-



015）。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。



(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2017年度审计报告，公司对2017年度的财务工作以及具体财务收支情况编制了财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。



(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



管理层根据 2017 年生产经营情况及 2018年公司经营计划编制



了2018年财务预算报告。



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