公告日期：2024-12-16

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-135
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会
议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘平祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
111,563,147 股，占公司有表决权股份总数的 70.00%（公司目前总股本为
160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
17,649,372 股，占公司有表决权股份总数的 11.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-130）。
2.议案表决结果：

同意股数 111,563,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：莫婉榕、常梦
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。四、备查文件目录

（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东
大会决议》


（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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