公告日期：2024-11-11

华安证券股份有限公司

关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“保荐机构”）作为广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“驱动力”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可）【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5.00元/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额配售选择权所发行的股份），实际募集资金 60,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币11,800,066.04 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 48,199,933.96 元。
截止 2021 年 2 月 24 日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验资，并由其出具（大华验字【2021】第 000015 号）和（大华验字【2021】第 0000122 号）验资报告。

（二）募集资金使用情况和存储情况

1、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

投入进度
序 募集资金计划 累计投入募集 （%）（3）
募集资金用途 实施主体

号 投资总额（1） 资金金额（2） =（2）/

（1）

公司全资子公司

1 年产 9000 吨造血营养产 广东三行生物科 48,199,933.96 28,828,853.31 59.81%

品及研发中心建设项目

技有限公司

合

计 - - 48,199,933.96 28,828,853.31 59.81%

2、募集资金存储情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

中国农业银行股份有限

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 44056901040012017 735.41
公司广州五山支行

广东三行生物科技有限公司 招商银行南方报业支行 120919265910118 20,528,355.84

合计 - - 20,529,091.25

注：募集资金累计投入使用金额与目前存储余额之和大于实际募集资金净额，是由于在募集资金在存储期间产生了利息收入。

三、本次变更募集资金用途的基本情况

（一）变更募集资金用途概况

……
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