公告日期：2024-08-28

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-079
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 股东大会是公司的权力机 第三十五条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的利润分配方案和
案、决算方案； 弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对公司增加或者减少注册资本作
弥补亏损方案； 出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对发行公司债券作出决议；

出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算

（八）对发行公司债券作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）修改本章程；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准本章程第三十六条规定
（十）修改本章程； 的担保事项；

（十一）审议批准本章程第三十六条规 （十一）上市公司发生的交易（除提供
定的担保事项； 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一
（十二）上市公司发生的交易（除提供 的，应当提交股东大会审议：

担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
的，应当提交股东大会审议： 值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 近一期经审计总资产的 50%以上；

值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最 2、交易标的（如股权）最近一个会计年
近一期经审计总资产的 50%以上； 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计
2、交易标的（如股权）最近一个会计年 年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 万元；

年度经审计营业收入的50%以上。且超过5000 3、交易的成交金额占上市公司最近一期
万元； 经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；
3、交易的成交金额（含承担债务和费用） 4、交易产生的利润占公司最近一个会计
占公司市值的 50％以上； 年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750
4、交易产生的利润占公司最近一个会计 万元；

年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 5、交易标的（如股权）最近一个会计年
万元； 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
5、交易标的（如股权）最近一个会计年 审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

第三十七条 公司与关联方发生的成交 ……
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