公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-019
证券代码：838265 证券简称：瑞澜医美 主办券商：方正证券
瑞澜医疗美容医院股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，瑞澜医疗美容医院股份有限公司（以下简称“瑞澜医美”或“公司”）董事会就公司2018年年度股票发行募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、所涉范围

公司2018年年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及1次股票发行，即2016年股票发行。

二、股票发行募集资金基本情况

瑞澜医美2016年股票发行实际发行股数15,000,000股，共募集资金22,500,000.00元，已取得股转公司下发的《关于长沙市瑞澜医疗美容医院股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕1117号）。

三、募集资金存放、实际使用情况

1、募集资金存放情况

瑞澜医美已为2016年股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：长沙市瑞澜医疗美容医院股份有限公司；开户行：兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行；账号：368160100100226120）（下称“专户1”），并将2016年股票发行的募集资金存入了该专项账户；公司控股子公司浏阳市瑞澜医疗美容医院有限公司开设了募集资金专项账户（户名：浏阳市瑞澜医疗美容医院有限公司；开户行：兴业银

公告编号：2019-019
行股份有限公司长沙浏阳支行；账号：368310100100008681）（下称“专户2”）。认购结束后验资前，公司及子公司浏阳市瑞澜医疗美容医院有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行及兴业银行股份有限公司长沙浏阳支行的上级主管银行）、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于2016年10月20日、2017年3月20日、2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的2016年股票发行方案、2016年股票发行情况报告书、关于变更募集资金用途的公告，公司2016年股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号 募集资金用途 拟使用募集资金规模（元）

1 新设控股子公司 9,000,000.00
2 归还股东曹润的借款 13,050,000.00
3 发行费用 450,000.00
合计 22,500,000.00
截至2017年12月31日，用于归还股东曹润借款、支付发行费用的募集资金均已使用完毕。
（2）2018年，公司2016年股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目 金 额（元）

一、截至2017年12月31日募集资金专户余额 2,330,642.50
加：2018年利息收入 5,275.59
加：2018年现金管理收益 ……
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